兆豐案究責 丁克華暗指蔡友才
時間：2016/09/07 點閱：1181 發佈：高雄億鑫當舖
兆豐銀遭美方裁罰鉅款案，名嘴再扯連襟，中央銀行再度跳出來澄清；而整件案子到底誰該負責？金管會主委丁克華指出，美國紐約州金融署（DFS）是去年2月金檢兆豐銀紐約分行，查出洗錢防制疏失，當時「管理階層需有較多責任」，似乎暗指當時兆豐銀董事長蔡友才應負全責。
名嘴周玉蔻於政論節目爆料指稱「兆豐案」與2011年在兆豐商銀紐約分行擔任經理鄭智文有關，且鄭也是央行總裁彭淮南連襟，央行3點回擊名嘴質疑。第1、鄭智文並非彭淮南連襟，而是遠親；其次，鄭智文早在45年前，即1971年便考進兆豐銀的前身中國銀行；第3，鄭智文早在2011年5月就調回台北服務。
也就是說，鄭智文考進中國銀行時，彭淮南才剛進央行，在經濟研究處服務，而兆豐遭DFS裁罰，是2013、2014年疑似洗錢交易未申報，當時紐約分行經理已非鄭智文。
金管會已約談28人
另金管會調查兆豐銀案，共約談28位相關人士，其中詢問蔡友才就高達41個問題。丁克華強調，若可依照國內資料、去確認行政上疏失，將在9月底前「分批」公布行政處分的結果，處分對象包括個人和兆豐銀。
依金管會資料顯示，兆豐銀共錯過3個黃金補救時間，1是DFS去年2月金檢兆豐銀紐約分行，當時兆豐銀未派高層與會，2是去年10月美國聯準會來台拜會兆豐銀，提及DFS恐祭出處分，3是今年2月兆豐收到金檢報告時。
丁克華說，金管會對兆豐銀案，採國內約談、和國外金檢雙頭並進；1是國內約談部分，共約談28人，包括蔡友才、各董事等，每個人說詞都要再根據兆豐銀紀錄資料做交叉比對，做個人責任上的釐清。2是國外金檢，金檢局赴紐約和巴拿馬做金檢，預定15日返台，金檢資料還須和國內資料相互比對。至於蔡友才已退休如何究責？丁說，金管會對歷屆董事長，都有行政上的督導權力。
嚴控網路交易認證
兆豐案雪球愈滾愈大，到底誰該負責？外界點名當時的金控董事長蔡友才、總經理徐光曦，甚至是當時的金管會主委曾銘宗、銀行局長桂先農。丁克華昨說，美方是在去年2月去金檢，當時徐光曦早已離開兆豐金，但該負何種責任會查清楚，金管會不會包庇誰或不查誰，不須過度臆測。
至於曾銘宗和桂先農責任，丁克華說，需要釐清當時是否知情，而去年美國聯準會來台拜會金管會時，是銀行局副局長接見、也沒談及兆豐案。
受到兆豐銀案影響，金管會昨預告電子支付機構相關草案，又重新嚴控網路交易的身分認證，並將要求電子支付機構實施「實名制」的時間，配合洗錢防制評鑑，提早到2017年9月底，較原先草案提早了15個月。
兆豐銀遭美重罰 央行、金管會反應
央行：名嘴爆兆豐案與2011年在兆豐銀紐約分行擔任經理鄭智文有關，且鄭也是央行總裁彭淮南的連襟。央行否認
金管會主委丁克華：
◎約談蔡友才41個問題、兆豐董事11~12個問題，須互相比對，2015年後兆豐銀管理階層須負較多責任
◎追究時任銀行局長桂先農責任→美國2015年2月金檢兆豐銀紐約分行，桂2014年就離開銀行局
◎追究時任金管會主委曾銘宗責任→美聯準會2015年10月來台，是銀行局副局長接見，且沒談及兆豐銀
◎兆豐案影響→網路交易控管嚴格，電子支付機構「身分認證」轉嚴
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