警破跨境洗錢水房　不法匯兌50億獲利6千萬

時間：2020/08/12　點閱：743　發佈：高雄億鑫當舖

高雄當舖-億鑫當舖/高雄當舖/高雄當鋪/ 高雄汽車借款/ 高雄機車借款/ 高雄免留車借款/ 高雄分期車借款/高雄房屋土地借款/ 高雄黃金鑽石珠寶借款/ 高雄精品名牌包借款/高雄手機3C借款/高雄工商融資/高雄大額周轉/高雄小額借款

刑事局破獲一起跨境洗錢水房案，該水房自去年底起，在台中南屯區一處商業大樓成立洗錢水房並招募8年級年經人當員工，利用大陸人頭帳戶與U盾，將東南亞博弈網站賭資、詐騙款項違法匯兌，8個月內經手不法金額超過50億台幣，獲利高達6千萬台幣，警方經長期蒐證並於日前在台中水房進行攻堅，逮捕6名嫌犯查扣相關證物送辦。

警方調查，因金融犯罪在中國大陸刑度重，所以中國的犯罪集團透過關係，招募具備專業電腦資訊背景的網路工程師許姓主嫌（26歲），將洗錢水房設立在台灣，許嫌自去年底起在台中南屯區一處商業大樓租下一間辦公室當作跨境洗錢水房，專門匯兌東南亞博弈網站金流，警方統計自1月1日起至8月5日止，共協助洗錢金額約達13億人民幣、折合台幣超過50億元。

警方指出，許嫌招募數名8年級年輕人成為水房作業人員，作業人員以每個月底薪3萬2千元加獎金，每月薪資超過5萬，分兩班制、每天上班12小時，輪班利用大陸人頭帳戶與U盾，將東南亞博弈網站賭資非法匯兌到指定帳戶，藉此賺取佣金與匯差，警方估計獲利超過6千萬台幣。

警方經長期蒐證，查知該水房藏身台中南屯區一處商業大樓，不僅沒有設立招牌，進出還要經過重重關卡，連隔壁鄰居也不知道這間公司在從事什麼行業，且該水房受遠端監控，甚至還有即時刪除資料功能，保全證據難度加增。

專案小組見時機成熟於8月5日收網，會同彰化警方與霹靂小組進行攻堅，順利逮捕許姓主嫌等6人到案，查獲電腦主機11部、中國大陸銀行U盾497個、U盾啟動點擊器28臺、手機109支與奧迪 A4休旅車1輛，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》等移送彰化地檢署偵辦，複訊後許嫌等人以10萬元等金額交保。

刑事局呼籲，我國高度重視金融管理，不容許洗錢機房在臺經營，將全力打擊是類金融犯罪，展現政府打擊詐騙集團、維護社會公義及人民財產之決心，不法分子勿以身試法。（突發中心塗豐駿／台北報導）